По данным СБУ, коммерсанты организовали производство продукции на временно неподконтрольной украинской властью территории Луганской области. Изготовленный товар реализовывался в сети фирменных магазинов по всей территории Украины.
По информации спецслужбы, дельцы платили «налоги» в так называемые государственные органы «ЛНР». Средства использовались, в частности на финансирование незаконных вооружённых формирований боевиков.
Следователи Службы безопасности Украины провели ряд санкционированных обысков в офисах и складских помещениях коммерсантов в Киевской, Харьковской, Одесской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях, во время которых правоохранители обнаружили документацию и значительное количество готовой к реализации продукции.
Анализ изъятых материалов и документов подтверждает факт производства продукции именно на производственных мощностях, расположенных на временно оккупированной территории Луганской области. Сотрудники спецслужбы установили, что в дальнейшем товар транспортировали через неконтролируемый участок украинской границы на территорию Российской Федерации. Коммерсанты подделывали документы относительно изготовлении продукции - якобы она была произведена на территории РФ и других стран. На этих основаниях ввозили товар через таможенную границу Украины для реализации.
Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, которое открыто по признакам совершения преступления, предусмотренное ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 200, ч. 1, 2, 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 Уголовно кодекса Украины.
