В Запорожье СБУ разоблачила канал финансирования террористов [ФОТО]
9 декабря 2016 [18:25] 9287
Об этом сообщает официальный сайт СБУ. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили многомиллионный канал финансирования терроризма через незаконные выплаты псевдопереселенцям.
.png)
.png)
.png)
.png)
Об этом сообщает официальный сайт СБУ. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили многомиллионный канал финансирования терроризма через незаконные выплаты псевдопереселенцям.
Правоохранители установили, что организаторы схемы привлекли к реализации работников одного из банковских и социальных учреждений города. Злоумышленники оформляли пакет документов для выплаты денег жителям временно оккупированных территорий, фиктивно регистрировались переселенцами в Запорожской области. По договоренности с руководством банка, на них оформлялись карточки, на которые зачислялись бюджетные социальные и пенсионные выплаты. Сотрудники спецслужбы выяснили, что деньги потом переводились в наличные и вывозились курьерами на временно оккупированных территориях. Организаторы сделки регулярно платили проценты по нелегальному бизнесу представителям «ДНР».
Сотрудники спецслужбы задержали двух участников группировки (ст. 208 Уголовно-процессуального Украины) при попытке снятия в банке более ста тысяч гривен. По предварительным оценкам, злоумышленники присвоили почти двенадцать миллионов гривен.
Во время обысков по местам работы и проживания злоумышленников оперативники СБ Украины изъяли банковские карты и поддельные документы на регистрацию псевдопереселенцив.
В рамках уголовного производства, открытого по статьям 255, 258-3, 258-5, 364 Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления.
Напомним, в марте текущего года ГУ Национальной полиции в Запорожской области сообщало: чиновники в Запорожской области подозреваются в схеме получения выплат фиктивным беженцам из временно оккупированных территорий.
Правоохранители установили, что злоумышленники без личного присутствия заказчиков собирали на них полный пакет документов для получения выплат. По договоренности с руководством одного из банковских учреждений оформляли банковские карты для зачисления выплат, затем переводили в наличные и вывозили на временно оккупированные территории. По оперативным данным, «услугами» злоумышленников воспользовалось более 500 жителей оккупированной территории, которые фактически не покидали места своего постоянного проживания. Также среди тех, кто воспользовался услугами - 20 боевиков террористической организации «ДНР/ЛНР».
«ВЕСТИ-ИНФОРМ»
Материалы по теме:
Артем Тимченко в меня влюблен, если хочет убить, - активистка Майдана в Запорожье [ВИДЕО]
В Запорожской области задержали сторонников ДНР, подозреваемых в терроризме
В Запорожье СБУ блокировала канал связи российских спецслужб с террористами «ДНР/ЛНР» [ФОТО, ВИДЕО]
В Запорожье СБУ разоблачила антиукраинского пропагандиста
В Запорожье СБУ задержала полицейского на «крышевании» воров [ФОТО]
В Запорожье СБУ разоблачила «филиал» конвертационного центра с временно оккупированного Луганска [ВИДЕО, ФОТО]
В Запорожской области СБУ задержала полицейского-наркодилера[ВИДЕО]
Комментарии:
Эту новость еще никто не коментировал
Оставить комментарий: