Злоумышленники организовали деятельность ряда фиктивных фирм, по реквизитам которых проводились бестоварные финансово-хозяйственные операции. Более 100 частных предприятий из разных регионов Украины воспользовались их «услугами», перечислив безналичные средства для последующей конвертации их в наличные. В течение 2014-2016 годов злоумышленники «проконвертировали» более 250 миллионов гривен.
Во время обысков в жилых, офисных помещениях так называемого «конвертационного центра» и автомобилях органихаторов правоохранители изъяли «черную» бухгалтерию, более ста печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций и более 650 тысяч гривен наличных.
На банковские счета, которые использовались организаторами «конверта», наложен арест.
Открыто уголовное производство по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
.jpg)