В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205 УК Украины разоблачена преступная группа, члены которой оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации уплаты налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС и дальнейшей легализации денежных средств.

Для прикрытия своей деятельности фигуранты зарегистрировали на подконтрольных лиц, фактически непричастных к финансово-хозяйственной деятельности, ряд фиктивных предприятий. На счета этих компаний предприятия перечисляли безналичные средства в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), после чего они конвертировались с помощью чековых книжек в наличные и возвращались выгодоприобретателям за исключением 12-14%, которые служили денежным вознаграждением за предоставленные услуги.

В течение 2016-2018 годов общий оборот конвертационного центра составил около 200 миллионов гривен.

В рамках расследования было проведено 14 обысков в офисных помещениях центра, по адресам проживания участников «конверта» и в их автомобилях.

В результате изъято: 14 печатей фиктивных компаний, компьютерная техника, мобильные телефоны и бухгалтерские документы. Кроме того, наложен арест на 1 миллион 200 тысяч гривен, которые находятся на банковских счетах подконтрольных предприятий и на лимит по НДС на общую сумму 2 миллиона 200 тысяч гривен.